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临时公告
第二届董事会第五次会议决议公告

2018-06-26 15:26:00

一、  

一、   会议召开和出席情况

(一)   会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2018年6月15日,以书面形式送达各位董事。

2、会议召开时间:2018年6月25日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事会

6、会议主持人:董事长孙国勇先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)   会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一)   审议通过《关于公司变更公司名称的议案》

1、议案内容:

因经营发展需要,公司拟将公司名称由“浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司”变更为“093彩票注册,093彩票网址,093彩票登陆,093彩票开户”。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案须提交2018年第三次临时股东大会审议。

(二)   审议通过《关于修改公司章程并授权公司董事会全权办理公司变更名称等事宜的议案》

1、议案内容

鉴于公司名称拟进行变更,拟对《公司章程》的相应条款进行修改,最终的公司名称以工商部门核准的内容为准,本议案需提请公司 2018年第三次临时股东大会审议,并授权公司董事会办理变更公司名称及修改《公司章程》工商变更登记等事宜。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案须提交2018年第三次临时股东大会审议。

(三)   审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

兹定于2018年7月11日下午15:00召开公司2018年第三次临时股东大会,审议上述第一项至第二项议案。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司

 董事会

2018年6月26日


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