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临时公告
2018年第二次临时股东大会会议决议公告

2018-06-12 15:24:00

一、

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年6月12日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:陈溶女士

董事长孙国勇因政务原因未能出席本次会议,根据《公司章程》相关规定,公司第二届董事会半数以上董事共同推举董事陈溶主持本次会议。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

   

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份33,497,936股,占公司股份总数的84.38%。

   

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司变更2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月21日在全国中小企业股份转让系统网站公布了《2017年度利润分配预案公告》(公告编号:2018-021):根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中汇会审[2018]2250号”审计报告,公司实现的净利润15,165,303.08 元,本年度可供股东分配的利润为15,119,360.04元。公司以2017年12月31日公司总股本39,700,000股为基数,以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每10股1.449789 股,占当年财务报表归属于公司股东未分配利润的37.95%,以资本公积金向权益分派登记日登记在册的股东每10股转增1.144669股,本次分红不进行现金分红。分配后,公司剩余资本公积金为0元、尚未分配利润9,363,699.66元,结转以后年度分配。(实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准)

经商议,现决定对公司2017年度利润分配方案作出变更,变更为:公司以2017年12月31日公司总股本39,700,000股为基数,以资本公积金向权益分派登记日登记在册的股东每10股转增1.144669股,以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每10股送1.671452 股,本次分红不进行现金分红。分配后,公司剩余资本公积金及尚未分配利润结转以后年度分配。(实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准)

   

2.议案表决结果:

同意股数33,497,936股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   

3.回避表决情况

   

(二)审议通过《关于提议股东大会修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

2017年度利润分配实施后,公司股本及注册资本将增加至5,088万,<公司章程>修订情况如下:

<1>、《公司章程》第六条原为:公司注册资本为人民币3,970万元。

拟修改为:公司注册资本为人民币5,088万元。

<2>、《公司章程》第十八条原为公司股份总数为3,970.00万股,均为普通股。

拟修改为:公司股份总数为5,088.00万股,均为普通股。

   

2.议案表决结果:

同意股数33,497,936股,占本次股东大会有表决权股份总数的84.38%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   

3.回避表决情况

   

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理章程修正案工商备案的议案》

1.议案内容

2017年度利润分配实施后,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,关于公司决定增加注册资本等工商变更登记事宜提请股东大会授权公司董事会全权负责办理。

   

2.议案表决结果:

同意股数33,497,936股,占本次股东大会有表决权股份总数的84.38%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   

3.回避表决情况

   

 

三、备查文件目录

《浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

 

浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司

董事会

2018年6月12日


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