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临时公告
第二届监事会第三次会议决议公告

2018-05-28 15:09:00

一、  

一、   会议召开和出席情况

(一)   会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2018年5月23日,以书面形式送达各位监事。

2、会议召开时间:2018年5月28日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:监事会

6、会议主持人:监事会主席黄显作先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)   会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一)   审议通过《关于公司变更2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月21日在全国中小企业股份转让系统网站公布了《2017年度利润分配预案公告》(公告编号:2018-021):根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中汇会审[2018]2250号”审计报告,公司实现的净利润15,165,303.08 元,本年度可供股东分配的利润为15,119,360.04元。公司以2017年12月31日公司总股本39,700,000股为基数,以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每10股1.449789 股,占当年财务报表归属于公司股东未分配利润的37.95%,以资本公积金向权益分派登记日登记在册的股东每10股转增1.144669股,本次分红不进行现金分红。分配后,公司剩余资本公积金为0元、尚未分配利润9,363,699.66元,结转以后年度分配。(实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准)

经商议,现决定对公司2017年度利润分配方案作出变更,变更为:公司以2017年12月31日公司总股本39,700,000股为基数,以资本公积金向权益分派登记日登记在册的股东每10股转增1.144669股,以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每10股送1.671452 股,本次分红不进行现金分红。分配后,公司剩余资本公积金及尚未分配利润结转以后年度分配。(实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准)

2、议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案须提交2018年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

 

浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司

 监事会

2018年5月28日


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