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临时公告
第二届董事会第四次会议决议公告

2018-05-28 15:08:00

一、 会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

1、会议通知的时间和方式:2018 年 5 月 23 日,以书面形式送 达各位董事。 

2、会议召开时间:2018 年 5 月 28 日 

3、会议召开地点:公司会议室 

4、会议召开方式:现场 

5、会议召集人:董事会 

6、会议主持人:董事长孙国勇先生 

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集及召开程序 符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定,会议合法有效。 

(二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事 会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董 事会会议的董事共 0 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

 二、议案审议情况 

(一)审议通过《关于公司变更 2017 年度利润分配方案的议案》 

1、议案内容: 浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月21日在全国中小企业股份转让系统网站公布了《2017 年度利 润分配预案公告》(公告编号:2018-021):根据中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)出具的“中汇会审[2018]2250号”审计报告,公司实 现的净利润 15,165,303.08 元,本年度可供股东分配的利润为15,119,360.04元。公司以2017年12月31日公司总股本39,700,000股为基数,以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每10股1.449789股,占当年财务报表归属于公司股东未分配利润的37.95%,以资本公积金向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股转增 1.144669 股,本次分红不进行现金分红。分配后,公司剩余资本公 积金为 0 元、尚未分配利润 9,363,699.66 元,结转以后年度分配。 (实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算 结果为准) 经商议,现决定对公司 2017 年度利润分配方案作出变更,变更 为:公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 39,700,000 股为基数,以 资本公积金向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股转增 1.144669 股,以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股送 1.671452 股,本次分红不进行现金分红。分配后,公司剩余资本公 积金及尚未分配利润结转以后年度分配。(实际分派结果以中国证券 公告编号:2018-026 登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准) 

2、议案表决结果: 同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况: 本议案须提交 2018 年第二次临时股东大会审议。 

(二)审议通过《关于提议股东大会修改

 1、议案内容 2017 年度利润分配实施后,公司股本及注册资本将增加至 5,088 万,

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。 

4、提交股东大会表决情况: 本议案须提交 2018 年第二次临时股东大会审议。 

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理章程修正案工 商备案的议案》 

1、议案内容 2017 年度利润分配实施后,根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及公司章程的规定,关于公司决定增加注册资本等工商变 更登记事宜提请股东大会授权公司董事会全权负责办理。 

2、议案表决结果: 同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。 

4、提交股东大会表决情况: 本议案须提交 2018 年第二次临时股东大会审议。 

(四)审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》 

1、议案内容 兹定于 2018 年 6 月 12 日下午 15:00 召开公司 2018 年第二次临时股东大会,审议上述第一项至第三项议案。 

2、议案表决结果: 同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。 

 三、 备查文件目录 《浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 

特此公告。 

浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司 

董事会 

2018 年 5 月 28 日

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