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临时公告
2017 年年度股东大会决议公告

2018-05-22 14:58:00

一、

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年5月15日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长孙国勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:


会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

   


(二)会议出席情况


出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权的股份33,457,936股,占公司股份总数的84.28%。

   


二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容


《2017年度董事会工作报告》

   


2.议案表决结果:


同意股数33,457,936股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   


3.回避表决情况


   


(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容


《2017年度监事会工作报告》

   


2.议案表决结果:


同意股数33,457,936股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   


3.回避表决情况


   


(三)审议通过《2017年度审计报告》

1.议案内容


《2017年度审计报告》

   


2.议案表决结果:


同意股数33,457,936股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   


3.回避表决情况


   


(四)审议通过《2017年年度报告和年报摘要》

1.议案内容


《2017年年度报告和年报摘要》

   


2.议案表决结果:


同意股数33,457,936股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   


3.回避表决情况


   


(五)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容


《2017年度财务决算报告》

   


2.议案表决结果:


同意股数33,457,936股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   


3.回避表决情况


   


(六)审议通过《2018年度财务预算报告》

1.议案内容


《2018年度财务预算报告》

   


2.议案表决结果:


同意股数33,457,936股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   


3.回避表决情况


   


(七)审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

1.议案内容


经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2017年度实现净利润15,165,303.08元,截至2017年12月31日,剩余的可分配利润为15,119,360.04元,资本公积金4,544,339.62元。董事会建议利润分配方案如下:以公司总股本39,700,000股为基数,以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每10股送1.449789股,以资本公积金向权益分派登记日登记在册的股东每10股转增1.144669股,本次利润分配不进行现金分红。

权益分派后公司总股本增至50,000,000股,剩余资本公积金为0元、未分配利润为9,363,699.66元。本次利润分配后,尚未分配的利润,结转以后年度分配。

   


2.议案表决结果:


同意股数33,457,936股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   


3.回避表决情况


   


(八)审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

1.议案内容


公司将继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构。

   


2.议案表决结果:


同意股数33,457,936股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   


3.回避表决情况


   


(九)审议通过《关于提议股东大会修改

1.议案内容


2017年度利润分配实施后,公司股本及注册资本增加至5000万,

拟修改为:公司注册资本为人民币5000万元。

拟修改为:公司股份总数为5000.00万股,均为普通股。

   


2.议案表决结果:


同意股数33,457,936股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   


3.回避表决情况


   


(十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理章程修正案工商备案的议案》

1.议案内容


2017年度利润分配实施后,公司股本及注册资本增加至5000万元,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,关于公司决定增加注册资本等工商变更登记事宜提请股东大会授权公司董事会全权负责办理。

   


2.议案表决结果:


同意股数33,457,936股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   


3.回避表决情况


   


(十一)审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

4.议案内容


《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

   


5.议案表决结果:


同意股数33,457,936股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   


6.回避表决情况


   


 

三、律师见证情况


律师事务所名称:北京德恒(温州)律师事务所

   



律师姓名:张瑞平律师、朱鹏程律师

   



结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

   


四、备查文件目录

《浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》

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董事会

2018年5月22日


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