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临时公告
2017年年度股东大会会议通知公告

2018-04-25 11:12:00

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

   

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018年5月15日15时00分

   

结束时间:2018年5月15日16时00分

   

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

   

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.北京德恒(温州)律师事务所 张瑞平律师、朱鹏程律师

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》

2、审议《2017年度监事会工作报告》

3、审议《2017年度审计报告》

4、审议《2017年年度报告和年报摘要》

5、审议《2017年度财务决算报告》

6、审议《2018年度财务预算报告》

7、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》

8、审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

9、审议《关于提议股东大会修改<公司章程>的议案》

10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理章程修正案工商备案的议案》

11、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

   

三、会议登记方法

(一)登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2. 自然人股东须本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

   

(二)登记时间: 2018年5月15日上午9点

(三)登记地点:

公司会议室

   

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址:浙江省温州市鹿城区高新路30号三楼会议室

联系人:陈溶

联系电话:0577-88838298

传真:0577-89606182

   

(二)会议费用:自理

五、备查文件目录

《浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

 

 

 

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董事会

2018年4月25日

 

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