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临时公告
第二届监事会第二次会议决议公告

2018-04-25 11:06:00

 

一、   会议召开和出席情况

(一)   会议召开情况

  1. 会议通知的时间和方式:2018年4月10日,以书面形式送达各位监事。

  2. 会议召开时间:2018年4月25日

  3. 会议召开地点:公司会议室

  4. 会议召开方式:现场

  5. 会议召集人:监事会

  6. 会议主持人:监事会主席黄显作先生

  7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)   会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一)   审议通过《2017年度监事会工作报告》

  1. 议案内容

《2017年度监事会工作报告》

  1. 议案表决结果:

    同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

  2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

  1. 提交股东大会表决情况:

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

(二)   审议通过《2017年度审计报告》

  1. 议案内容

《2017年度审计报告》

  1. 议案表决结果:

    同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

  2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

  1. 提交股东大会表决情况:

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

(三)   审议通过《2017年年度报告和年报摘要》

  1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,对公司2017年年度报告及摘要予以审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《2017年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)公司《2017年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司《2017年年度报告》及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,报告期内没有发现参与《2017年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

  1. 议案表决结果:

    同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

  2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

  1. 提交股东大会表决情况:

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

(四)   审议通过《2017年度财务决算报告》

  1. 议案内容

《2017年度财务决算报告》

  1. 议案表决结果:

    同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

  2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

  1. 提交股东大会表决情况:

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

(五)   审议通过《2018年度财务预算报告》

  1. 议案内容

《2018年度财务预算报告》

  1. 议案表决结果:

    同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

  2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

  1. 提交股东大会表决情况:

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

(六)   审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

  1. 议案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2017年度实现净利润15,165,303.08元,截至2017年12月31日,剩余的可分配利润为15,119,360.04元,资本公积金4,544,339.62元。董事会建议利润分配方案如下:以公司总股本39,700,000股为基数,以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每10股送1.449789股,以资本公积金向权益分派登记日登记在册的股东每10股转增1.144670股,本次利润分配不进行现金分红。

权益分派后公司总股本增至50,000,000股,剩余资本公积金为0元、未分配利润为9,363,699.66元。本次利润分配后,尚未分配的利润,结转以后年度分配。

  1. 议案表决结果:

    同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

  2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

  1. 提交股东大会表决情况:

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

(七)   审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

  1. 议案内容

公司将继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构。

  1. 议案表决结果:

    同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

  2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

  1. 提交股东大会表决情况:

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

(八)   审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、议案内容

《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2、议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

 

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 监事会

2018年4月25日

 

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