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第二届董事会第三次会议决议公告

2018-04-25 11:01:00

一、   会议召开和出席情况

(一)   会议召开情况

  1. 会议通知的时间和方式:2018年4月10日,以书面形式送达各位董事。

  2. 会议召开时间:2018年4月25日

  3. 会议召开地点:公司会议室

  4. 会议召开方式:现场

  5. 会议召集人:董事会

  6. 会议主持人:董事长孙国勇先生

  7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)   会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一)   审议通过《2017年度董事会工作报告》

  1. 议案内容:

    《2017年度董事会工作报告》

  2. 议案表决结果:

    同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  3. 回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

  4. 提交股东大会表决情况:

    本议案须提交2017年年度股东大会审议。

(二)   审议通过《2017年度总经理工作报告》

1、    议案内容

《2017年度总经理工作报告》

2、    议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  1. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

  1. 提交股东大会表决情况:

本议案无须提交2017年年度股东大会审议。

(三)   审议通过《2017年度审计报告》

1、议案内容

《2017年度审计报告》

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

(四)   审议通过《2017年年度报告和年报摘要》

1、议案内容

《2017年年度报告和年报摘要》

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

(五)   审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

《2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

(六)   审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

《2018年度财务预算报告》

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

(七)   审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

1、议案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2017年度实现净利润15,165,303.08元,截至2017年12月31日,剩余的可分配利润为15,119,360.04元,资本公积金4,544,339.62元。董事会建议利润分配方案如下:以公司总股本39,700,000股为基数,以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每10股送1.449789股,以资本公积金向权益分派登记日登记在册的股东每10股转增1.144670股,本次利润分配不进行现金分红。

权益分派后公司总股本增至50,000,000股,剩余资本公积金为0元、未分配利润为9,363,699.66元。本次利润分配后,尚未分配的利润,结转以后年度分配。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

(八)   审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司将继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

(九)   审议通过《关于提议股东大会修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

2017年度利润分配实施后,公司股本及注册资本增加至5000万,<公司章程>修订情况如下:

<1>、《公司章程》第六条原为:公司注册资本为人民币3970万元。

拟修改为:公司注册资本为人民币5000万元。

<2>、《公司章程》第十八条原为公司股份总数为3970.00万股,均为普通股。

拟修改为:公司股份总数为5000.00万股,均为普通股。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

(十)   审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理章程修正案工商备案的议案》

1、议案内容

2017年度利润分配实施后,公司股本及注册资本增加至5000万元,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,关于公司决定增加注册资本等工商变更登记事宜提请股东大会授权公司董事会全权负责办理。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

(十一)     审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、议案内容

《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案须提交2017年年度股东大会审议。

(十二)     审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容

兹定于2018年5月15日下午3:00召开公司2017年年度股东大会,审议上述第一项、第三项至第十一项议案。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

 

三、 备查文件目录

《浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

 

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 董事会

2018年4月25日

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